NEKTRA S.A.

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30-70854154-7. Citación a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria para el

24/05/2023 a las 10 hs y a las 11 hs respectivamente, en la sede social ubicada en Dr. Emilio Ravignani N° 2394,

3º, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Motivo de la convocatoria fuera de término. 2) Designación de

un accionista para firmar el acta. 3) Aprobación del Inventario, Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio cerrado el 31/10/2020.

4) Consideración de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/10/2020. 5)

Consideración de la gestión de los Directores por el ejercicio social cerrado el 31/10/2020. 6) Aprobación del

Inventario, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, por el ejercicio cerrado el 31/10/2021. 7) Consideración de los resultados no asignados

correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/10/2021. 8) Consideración de la gestión de los Directores por

el ejercicio social cerrado el 31/10/2021. 9) Aprobación del Inventario, Memoria, Balance General, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio cerrado el

31/10/2022. 10) Consideración de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio social cerrado el

31/10/2022. 11) Consideración de la gestión de los Directores por el ejercicio social cerrado el 31/10/2022. 12)

Elección de los miembros del Directorio por vencimiento de los mandatos (Dos Directores titulares y un Director

suplente). 13) Autorizaciones para realizar los trámites correspondientes a lo decidido en la presente asamblea

ante la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado acta asamblea 28 12/05/2022 SEBASTIAN RAUL WAIN - Presidente

e. 04/05/2023 N° 31394/23 v. 10/05/2023