STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

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CONVOCATORIA- Cuit: 33-65891889-9. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca

en primera y segunda convocatoria simultánea y respectivamente a los accionistas de Stop Loss Bureau de

Reaseguros S. AMyS. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 22 de Mayo de 2023 a las

13:30 y a las 14:30 horas respectivamente, a realizarse en su domicilio Avda de Mayo 1370 1º piso CABA, correo

electrónico de contacto: jesus.prieto@stoploss.com.ar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA; 1) Considerar

documentación art. 234 inc. 1° Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2022; 2) Considerar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de la cuenta resultado

de ejercicio y su destino, según: a- valores residuales emergentes de la aplicación de normas gubernativas que

establece el ajuste por inflación, b- si hubiere saldos positivos considerar su destino, c- si fuera pertinente aplicar

lo normado en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades, d- si correspondiera, se deberá realizar el aporte

al Fondo de Reserva Legal; 4) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG IGJ

4/2009 en los términos y condiciones contemplados en la norma antedicha; 5) Considerar la designación de Un

Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de Un (1) ejercicio; 6) Considerar la designación de Auditores

Contables Externos conforme lo establecido por los órganos de fiscalización cuya vigencia es de Un (1) ejercicio;

7) Consideración de la remuneración del Directorio (con excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley

19550), y la aplicación de las normas tributarias aplicables a la especie; 8) Consideración de la remuneración

de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 9) Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio

correspondientes al ejercicio en tratamiento; 10) Consideración Reforma del Estatuto a fin de adoptar nuevos

mecanismos y/o modalidades para la realización de las reuniones de directorio y de las Asambleas de Accionistas.

11) Elección de Dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo, Presidente designado según instrumento privado acta de

Asamblea N° 30 y Acta de Directorio N° 197 de distribución de cargos, ambas de fecha 20/04/2021.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 30 Y ACTA DIRECTORIO 197 DEL 20/04/2021 ALFREDO

ANGEL GONZALEZ MOLEDO - Presidente

e. 04/05/2023 N° 31332/23 v. 10/05/2023