TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

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CUIT: 30660168105. TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y

ESPECIAL. Convócase a los accionistas de TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Especial, que tendrá lugar el 24 de mayo de 2023, a las 10 y a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria,

respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso 2°, CA.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1°), de la Ley

General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico No. 30 finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.168 - Segunda Sección 97 Jueves 11 de mayo de 2023

Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Constitución de una reserva legal. Eventual constitución de

una reserva facultativa de libre disponibilidad, en los términos del artículo 70, último párrafo, de la Ley General de

Sociedades; 4) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio. Eventual exceso al límite

del artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 5) Determinación del número de directores titulares y suplentes;

6) Elección de directores titulares y suplentes (asamblea especial); 7) Consideración de la gestión y remuneración

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Elección de síndicos titulares y suplentes (asamblea especial);

y 9) Autorizaciones. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2°, C.A.B.A.,

hasta el 18 de mayo de 2023 inclusive, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/6/2022 JOSE FERNANDO CASTELLI - Presidente

e. 08/05/2023 N° 32248/23 v. 12/05/2023