CGM LEASING ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-70887787-1 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y a Asambleas Ordinarias y

extraordinaria Especiales de Clases A y B, a celebrarse el 29 de mayo 2023 a las 14:00hs en primera convocatoria

y a las 15:00hs en segunda convocatoria, en Tte. Gral. JD. Perón 725, piso 6, CABA para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de firmantes del acta; 2) Ratificación de las Asambleas celebradas a distancia durante la

pandemia Covid-19; 3) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 y 294 inc. 5 Ley 19.550

correspondiente al ejercicio social cerrado el 31.12.2022; 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el

31.12.2022 y destino del mismo; 5) Consideración del estado de disolución por pérdida de capital. Consideración

de aumento de capital y/o de reintegro de capital y/o de realización de aportes irrevocables; en su caso, emisión

de acciones y reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social. 6) Consideración de la gestión de los directores

por el ejercicio finalizado el 31.12.2022. 7) Consideración de la gestión de los Síndicos por el ejercicio finalizado

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.169 - Segunda Sección 77 Viernes 12 de mayo de 2023

el 31.12.2022. 8) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

finalizado el 31.12.2022. 9) Fijación del número y elección de los Directores. 10) Fijación del número y elección de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora. La Asamblea Especial de Clases A y B se convocan para tratar los

puntos 5, 8, 9 y 10. Los accionistas deberán comunicar asistencia hasta 3 días hábiles antes de la Asamblea en Tte.

Gral. Juan D. Perón 725, piso 6, CABA, de 10 a 18hs. Se pone a disposición de los accionistas la documentación

a considerar en la sede social, de 10 a 16hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 9/6/2021 JUAN ANTONIO LOPEZ LUIS -

Presidente

e. 08/05/2023 N° 32366/23 v. 12/05/2023