FIDEM S.G.R.

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CUIT 30716459809 El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas de FIDEM S.G.R. a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 01 de Junio de 2023, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00

horas en segunda convocatoria, en la calle Guemes 4474, Depto 702, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA1) Designación de dos accionistas para la firma del acta; 2)

Puesta a consideración de las razones del llamado fuera de término. 3) Definir las políticas de inversión de los

fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en la reglamentación vigente, las inversiones

a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo; 4) Aprobar el costo de las garantías y el mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes y/o “Terceros No Socios” dentro de los límites

fijados por el presente Estatuto, y el límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de

Administración; 5) Ratificar las decisiones del Consejo de Administración en materia de administración de nuevos

Socios, transferencia de acciones y exclusión de socios; 6) Aprobar los Estados Contables, Memoria del Consejo

de Administración e informe de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 8)

Remuneración del Consejo de Administración; 9) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 10)

Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración por todo su mandato; 11) Tratamiento de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora por todo su mandato; 12) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares

y suplentes en conformidad con el artículo 33 del Estatuto 13) Autorización a los profesionales para inscribir lo

resuelto en esta asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/4/2022 JESICA LAURA NAVARRO -

Presidente

e. 10/05/2023 N° 33346/23 v. 16/05/2023