MUTUAL DEL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CUIT 30595758366- EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA MUTUAL DEL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA

convoca a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el jueves 15 de junio del 2023 a las 16.30 horas en

forma presencial y bajo la modalidad de sesión a distancia para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Determinar si la Asamblea se encuentra legalmente constituida.

2º - Designar a dos asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea.

3º - Informe sobre la situación del Fondo Compensador. Estado de los aportes extraordinarios efectuados por

la Asociación Bancaria durante los últimos años. Consideración de la Propuesta de Administración del Fondo

Compensador de Jubilaciones y Pensiones de la Mutual y del texto del Proyecto de Convenio entre ambas

Entidades respecto de la administración del Fondo Compensador y de las obligaciones inherentes al mismo, y

previamente aprobado en Acta Nº 705 de fecha 09/05/2023 del Consejo Directivo. Firma del Convenio.

Baja del Reglamento del Servicio del Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados de los asociados de la

Mutual del Personal de la Asociación Bancaria.

4º - Consideración y/o aprobación, en los términos del artículo 33 del Estatuto, de la cesión simultánea de la

titularidad del dominio del inmueble designado como Unidad Funcional Nro. 43 del piso 7 y de la novena parte

indivisa de la unidad complementaria número XIV ubicada en el tercer subsuelo, sitas en zona Norte de la Capital

Federal con frente a la calle 25 de Mayo 168/178, entre Bartolomé Mitre y Cangallo, hoy Teniente General Juan

Domingo Perón. Nomenclatura catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 42, Parcela: 18. Partidas Nº:

1681641/1681542/1681643. Autorización del escribano que intervendrá en la escrituración del inmueble sito en la

calle 25 de mayo 168/178 CABA.

5º - Aplicación del artículo 38 del Reglamento del Fondo Suplementario de Jubilaciones y Beneficios.

La asamblea tendrá lugar simultáneamente en el salón Hugo C. Bottini, sito en la calle 25 de Mayo 168, 7mo

piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante el servicio de videoconferencia Zoom para quienes no

pudieran participar en forma presencial. Dicho servicio permite: (i) la libre accesibilidad a la asamblea de todos

aquellos asociados que se hayan registrado, (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el

transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de la asamblea en soporte digital; todo ello conforme lo previsto

en la normativa aplicable para las reuniones celebradas a distancia de acuerdo a la resolución 485/2021 I.N.A.E.S.

Para participar de la asamblea mediante videoconferencia, los asociados deberán confirmar su asistencia al mail

info@mutualdelpersonalab.com.ar indicando el correo electrónico al cual se le remitirá el link de conexión con

anterioridad de 48 horas al momento de realizarse la asamblea.

El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derechos a participar. En

caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después

con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del órgano directivo y

órgano de fiscalización (artículo 21º Ley 20231). La segunda convocatoria queda establecida desde ya para el

mismo lugar a las 17.00 horas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo 2023. Firmado Sra. Claudia A. Buono Secretaria y Sr. Jorge A. Dojman

Presidente. Se deja constancia que Claudia A. Buono Secretaria y Jorge A. Dojman Presidente fueron designados

en sus cargos según obra en acta de Asamblea Nº 62 del 30/09/2021 a fojas 106 a 109 del libro de Actas de

Asamblea Nº 1 rubricado el 06/12/2002.

e. 12/05/2023 N° 34143/23 v. 12/05/2023