YACYLEC S.A.

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CUIT 30-65840539-6. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y Asambleas Especiales

Ordinarias de Clases A y B, para el 24 de mayo de 2023 a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las

16:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la sede social

sita en Bartolomé Mitre 797, Piso 11, CABA, o (b) en caso de celebración a distancia, conforme lo dispuesto

estatutariamente, a través del sistema Microsoft Teams, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración

de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31.12.2022. 2)

Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31.12.2022. 3) Gestión y remuneración del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2022. 4) Elección de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora. 5) Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia

con la sociedad (conf. arts. 273 y 298 de la Ley 19550). 6) Otorgamiento de Autorizaciones. 7) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta. Para inscribirse en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238

de la Ley Nº 19.550, los accionistas deben cursar las comunicaciones de asistencia y el instrumento habilitante

certificado en la sede social o al correo electrónico s.rollan@yacylec.com.ar, hasta el 18/05/2023, de lunes a

viernes, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición a solicitud al correo electrónico

citado. La sociedad enviará, a aquellos accionistas registrados en tiempo y forma, un instructivo de conexión al

sistema, al correo electrónico indicado al momento de su registro.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 7/6/2022 guillermo osvaldo diaz - Presidente

e. 08/05/2023 N° 32276/23 v. 12/05/2023