N° 33946/23 Aviso del Boletín Oficial
CALDENES S.A.
Texto del aviso
CALDENES S.A.
30-64429667-5. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de mayo de 2023,
a las 10:00 horas (en primera convocatoria) y a las 11:00 horas (en segunda convocatoria) en la sede social sita
en la calle Lavalle 416, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la documentación
prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio
económico N° 32 finalizado el 31 de enero de 2023; 3) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico
N° 32 finalizado el 31 de enero de 2023; 4) Consideración de la gestión y retribución del Directorio y Síndico; 5)
Consideración de la Reorganización por Fusión de La Caldenera S.A. (Sociedad Absorbida que será disuelta sin
liquidarse) por la Sociedad (Sociedad Absorbente) en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes de la
Ley General de Sociedades N° 19.550; 6) Consideración y aprobación de los Estados Contables de la Sociedad
cerrados al 31 de enero de 2023 a los fines de su uso como Balance Individual de Reorganización por Fusión en
los términos del artículo 83, 1° párrafo, apartado b) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y del Balance
Consolidado de Reorganización por Fusión cerrado al 31 de enero de 2023, junto con los correspondientes
informes del Síndico y del Auditor Externo; 7) Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre
la Sociedad y La Caldenera S.A. Aprobación de la relación de cambio; 8) Aumento de capital social. Reforma del
artículo quinto del Estatuto Social; 9) Autorización para suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar
los trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/07/2022 JUAN MIGUEL CASADOUMECQ -
Presidente
e. 11/05/2023 N° 33946/23 v. 17/05/2023