CENTRAL DOCK SUD S.A.

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CUIT 30-65599219-3. Convocar a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea General Ordinaria,

Extraordinaria y Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B” y “C”, para el día 30 de mayo de 2023 a las 10:00 horas,

en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a las 11:00 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración

presencial, en Macacha Guemes 515 Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración

a distancia, a través del sistema Plataforma Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para la firma del acta. 2) Aprobación de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley

General de sociedades, correspondiente ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, 3) Destino del resultado

del ejercicio. 4) Aceptación de renuncias de Directores y Síndicos, y Aprobación de la gestión del directorio y de

la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5) Aprobación de la remuneración

a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

6) Reforma del Estatuto Social ad referéndum del ENRE y/o de la Secretaria de Energía 7) Designación de cinco

(5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes, correspondiendo tres (3) directores titulares e igual número

de suplentes a la Clase “A” de acciones y dos (2) directores titulares e igual número de suplentes conjuntamente

a las clases “B” y “C” de acciones. 8) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes,

correspondiendo dos (2) síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase “A” de acciones y un (1) síndico

titular y un (1) síndico suplente conjuntamente a las clases “B” y “C” de acciones, 9) Autorización a Directores y

Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. arts. 273 y 298 de la Ley 19.550); y

10) Otorgamiento de autorizaciones. Nota: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme

el art. 238 de la Ley Nº 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia en Macacha Guemes 515 Piso 3,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al correo electrónico, mariana.marine@cdssa.com.ar, hasta el 23 de

mayo de 2023, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición tras la solicitud al correo

electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las instrucciones para el

acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro. Designado según instrumento

privado Acta Directorio de fecha 17/05/2022 Héctor Martín Mandarano – Presidente.

Designado segun instrumento privado actas de asamblea y directorio ambas de fecha 17/5/2022 Héctor Martín

Mandarano - Presidente

e. 10/05/2023 N° 33338/23 v. 16/05/2023