FIDEM S.G.R.

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CUIT 30716459809 El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas de FIDEM S.G.R. a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 01 de Junio de 2023, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00

horas en segunda convocatoria, en la calle Guemes 4474, Depto 702, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.170 - Segunda Sección 74 Lunes 15 de mayo de 2023

Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA1) Designación de dos accionistas para la firma del acta; 2)

Puesta a consideración de las razones del llamado fuera de término. 3) Definir las políticas de inversión de los

fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en la reglamentación vigente, las inversiones

a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo; 4) Aprobar el costo de las garantías y el mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes y/o “Terceros No Socios” dentro de los límites

fijados por el presente Estatuto, y el límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de

Administración; 5) Ratificar las decisiones del Consejo de Administración en materia de administración de nuevos

Socios, transferencia de acciones y exclusión de socios; 6) Aprobar los Estados Contables, Memoria del Consejo

de Administración e informe de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 8)

Remuneración del Consejo de Administración; 9) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 10)

Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración por todo su mandato; 11) Tratamiento de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora por todo su mandato; 12) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares

y suplentes en conformidad con el artículo 33 del Estatuto 13) Autorización a los profesionales para inscribir lo

resuelto en esta asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/4/2022 JESICA LAURA NAVARRO -

Presidente

e. 10/05/2023 N° 33346/23 v. 16/05/2023