INNOVA S.G.R.

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CUIT 30-71657431-4. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Innova S.G.R. para el día

01/06/2023 a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16.00 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la

calle 25 de Mayo 375 - piso 2, CABA. La Asamblea General Ordinaria se convoca para el tratamiento del siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta; 2) Puesta a consideración de las razones

del llamado fuera de término. 3) Definir las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo

de Riesgo y con base en la reglamentación vigente, las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo

de Riesgo; 4) Aprobar el costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a

los Socios Partícipes y/o “Terceros No Socios” dentro de los límites fijados por el presente Estatuto, y el límite

máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 5) Ratificar las decisiones

del Consejo de Administración en materia de administración de nuevos Socios, transferencia de acciones y

exclusión de socios; 6) Aprobar los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración e informe de la

Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 8) Remuneración del Consejo de

Administración; 9) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 10) Tratamiento de la gestión del

Consejo de Administración por todo su mandato; 11) Tratamiento de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por

todo su mandato; 12) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes en conformidad

con el artículo 35 del Estatuto 13) Autorización a los profesionales para inscribir lo resuelto en esta asamblea. –

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 21/2/2022 alejo alvarez - Presidente

e. 10/05/2023 N° 32789/23 v. 16/05/2023