LAS ORTIGAS S.A.

LAS ORTIGAS S.A.

CUIT 30-71127524-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el 29 de Mayo de 2023,

a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria en Junín 1.371/75, 4º Piso, Dpto “C”,

CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del motivo de llamado fuera de término para el tratamiento de los ejercicios N° 5 a 13, ambos inclusive,

finalizados el 30 de junio de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 respectivamente.

2. Consideración y aprobación de la Memoria y los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos

Nº 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, finalizados los días 30 de junio de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y

2022 respectivamente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.170 - Segunda Sección 77 Lunes 15 de mayo de 2023

3. Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios enumerados en el punto anterior, fijación de su

remuneración y designación de Directores Titulares y Directores Suplentes para actuar durante el próximo ejercicio.

4. Distribución de utilidades.

5. Cambio de sede social.

6. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, y depositar sus títulos

accionarios en la Escribanía Garay, sita en Paraguay 1446, PB “C” CABA de lunes a viernes de 11 a 16Hs., conforme

lo dispuesto en el Art. 238, 2º párrafo de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 16/8/2021 MARIA ARRIOLA - Presidente

e. 10/05/2023 N° 33023/23 v. 16/05/2023