NAUTICA RECONQUISTA S.A.

NAUTICA RECONQUISTA S.A.

30710503490 Conforme lo prevé el art. 14 del estatuto social, convocase a los accionistas de Náutica Reconquista

SA a Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el 2 de junio de 2023, a las 10 hs, y en segunda

convocatoria a las 11 hs del mismo día, a celebrarse en Hipólito Yrigoyen 850, 2º piso Of. 208, CABA, a fin de

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente

con el Sr. Presidente. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos,

correspondiente a los ejercicios Nº 16, cerrado el 31/12/2022. 3) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2022. 4) Consideración y destino a dar a los resultados

correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2022. 5) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del

Directorio. 6) Cesación por vencimiento de mandato y elección de los miembros del Directorio. 7) Autorizaciones

correspondientes para inscripción ante la Inspección General de Justicia. EL DIRECTORIO. Nota. Conforme art

238 de la Ley 19.550. Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia cualquier

día hábil de 8 a 17 hs, con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la Sede Social

o por correo electrónico a la casilla: info@nrsa.com.ar, indicando teléfono y una dirección de correo electrónico.

Designado según instrumento privado acta asamblea 12 05/10/2020 MAURICIO DANIEL PETROLI - Presidente

e. 09/05/2023 N° 32454/23 v. 15/05/2023