NUEVOS RUMBOS S.A.

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CUIT 30-54657207-9 -Convocase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de

mayo de 2023 a las 18:00 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.170 - Segunda Sección 37 Lunes 15 de mayo de 2023

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto, de Flujo de Efectivo, Estados consolidados, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia

correspondiente al ejercicio económico nº 55 cerrado al 31 de diciembre de 2022 y su comparativo al 31 de

diciembre de 2021.

3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de

Vigilancia.

4. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261

de la ley de Sociedades, en su caso.

5 consideración y destino del resultado del ejercicio y de los resultados no Asignados acumulados.

Designado según instrumento publico escritura 105 de fecha 18/7/2022 reg. 966 Pablo Barro - Presidente

e. 15/05/2023 N° 34631/23 v. 19/05/2023