ELECTROPAGOS S.A.

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CUIT 30-71453248-7. Comunica que la Asamblea General Extraordinaria del 02 de febrero de 2022 resolvió

reformar el artículo noveno del estatuto social, conforme el siguiente texto: “ARTÍCULO NOVENO: La dirección

y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco. El término de su elección es de tres ejercicios. La

Asamblea podrá designar directores suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo,

con el fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. El Directorio funciona con la

presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría absoluta de votos presentes. En caso

de empate el presidente desempata votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente y, en

caso de pluralidad de titulares, un vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.

La Asamblea fija a remuneración del Directorio. El Directorio podrá designar de su seno, directores delegados,

quienes tendrán las funciones de gerentes generales, así como gerentes especiales, en los términos del articulo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.171 - Segunda Sección 9 Martes 16 de mayo de 2023

270 de la Ley 19.550”. También se resolvió aceptar las renuncias del Directorio, y se designó a la Sra. Daniela

Padrevita como Presidente y al Sr. Dante Milese como Director Suplente, por el periodo de tres ejercicios. Todos

los Directores fijaron domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento privado Asamblea General

Extraordinaria de fecha 02/02/2022.

ESTEBAN ALFREDO GARRE - T°: 130 F°: 254 C.P.A.C.F.

e. 16/05/2023 N° 35333/23 v. 16/05/2023