EURO FRANC S.A.

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CUIT 30-69220616-5. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12/05/2023 se resolvió: 1) Reformar los

siguientes Artículos del Estatuto:(i) Art. 8°: (administración y representación) modificar el mandato de los miembros

del directorio de 3 años a 3 ejercicios, incorporar la posibilidad de celebrar las reuniones de directorio en forma

virtual utilizando los medios o plataformas que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente

entre ellos, e incluir el cumplimiento que los directores titulares deben prestar en garantía de su gestión, (ii) Art. 9°:

(facultades directorio) se adecuará su redacción a la normativa vigente, se incluirá que para determinados actos se

requerirá un acta de asamblea de accionistas y que la representación legal de la sociedad corresponde únicamente

al Presidente, (iii) Art. 10°: (fiscalización) se adecuará su redacción a la normativa vigente, (iv) Art. 11°: (asambleas)

celebrar las reuniones de asambleas en forma virtual y, v) Art. 14° (cierre ejercicio) modificar la fecha de cierre de

ejercicio social siendo el correcto 30 de junio de cada año y; 2) En virtud de la finalización de los mandatos se fijó

el directorio con 1 titular y 1 suplente por 3 ejercicios, designando a PRESIDENTE: Daniel Alejandro TREROTOLA

y DIRECTOR SUPLENTE: Martin Damián MARESCA, quienes constituyeron domicilio especial Av. Cerviño 3926

5° piso, Depto. “B” CABA. Cesaron en sus cargos por vencimiento de mandato: PRESIDENTE: Martin Damián

MARESCA. DIRECTOR SUPLENTE: Daniel Alejandro TREROTOLA Autorizado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 12/05/2023

SUSANA GRACIELA AMANICHE - T°: 94 F°: 248 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 16/05/2023 N° 35290/23 v. 16/05/2023