JP O’FARRELL ABOGADOS S.A.

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CUIT: 33-70914584-9. Se comunica que por asamblea del 02/05/2023 se resolvió: (i) Reformar el art. 11 del Estatuto

Social, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La dirección y administración

de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cincuenta directores titulares, pudiendo la asamblea

elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.

Mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por una asamblea de uno o más directores suplentes

será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así

como su remuneración. El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría

de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión

designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al

primero en su ausencia o impedimento. En resguardo del correcto cumplimiento de sus funciones, los Directores

deberán constituir a favor de la Sociedad una garantía en los términos del art. 76 de la Resolución General 7/2015

de la Inspección General de Justicia (o aquellas normas que en el futuro la modifiquen y/o complementen), optando

por cualquiera de las alternativas allí previstas. El monto de la garantía será igual para todos los directores, no

pudiendo ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma conjunta entre todos

los titulares designados. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el monto de la garantía

podrá ser inferior ni superior al importe mínimo o máximo que establezca la referida normativa. El directorio

tiene amplias facultades de administración y dirección, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del

artículo 475 del Código Civil y Comercial de la Nación. Podrá especialmente, dar y revoca poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho, o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad. La representación legal de la Sociedad corresponde al presidente del directorio o al

vicepresidente, en su caso. La mayoría absoluta de los directores debe tener domicilio real en la República. Todos

los directores deben constituir domicilio especial en la República; (ii) Designar autoridades conforme el siguiente

detalle: Fijar en 28 el número de Directores Titulares resultando electos para dicho cargo los Sres. Juan O’Farrell,

Ignacio María Sammartino, Gonzalo Carlos Ballester, Gonzalo María Gros, Martín Alejandro Yannielli, Juan Carlos

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.171 - Segunda Sección 11 Martes 16 de mayo de 2023

Federico Parmigiani, Julio Cesar Fonrouge, María del Rosario Arce, Jésica Lorena Bellido, Martin Bertello Huesca,

Jerónimo Cassisi, Agustina De Mauricio, Sofia Fachelo, Lucas Fecchino Vieyra, Delfina Ferrario, Josefina Maria

Funes, Paola Maria Licandro, Cecilia Roxana Lopez, Jorge Alejandro Mielgo, Delfina Beatriz Minelli de Zavaleta,

María Eugenia Navarro, Jessica Oliveira, Nicolás Ortiz de Villate, Aylen Priscila Otamendi, Antonella Salome Refuto,

Luz María Salomón, Agustin María Sforza, Marcos Vega y en 1 el de Suplente, resultando electo el Sr. Joaquín

Emilio Zappa. Los directores designados constituyeron domicilio especial en Avda. del Libertador 498 piso 12,

Sector Sur, C.A.B.A.; y (iii) Aprobar la cesación del último directorio no inscripto conformado de la siguiente

manera: Los miembros designados por Asamblea de accionistas del 1/07/2020, compuesto por los Directores

Titulares: Juan O’Farrell, Ignacio María Sammartino, Gonzalo Carlos Ballester, Gonzalo María Gros, Martín A.

Yannielli, J.C. Federico Parmigiani, Julio C. Fonrouge, Francisco Agustín Blanco, Luz María Salomon, Rosario Arce,

Noelia Aldana Di Stefano, Jorge Alejandro Mielgo, Delfina B. Minelli de Zavaleta, Eduardo Alberto Muniagurria,

Nicolás Hugo Panno, Jésica Lorena Bellido, María Victoria Malacalza, Franca Stafforini, Valentina Heidel, Gonzalo

Emanuel Heredia, Luis Stello, Lucas Fecchino Vieyra y Rosario Guevara Lynch y en 1 el de Suplente, resultando

electo el Sr. Joaquín Zappa; Los Directores Titulares Agustin Sforza y Catalina Iglesias Paíz incorporados por

asamblea de accionistas del 5/04/2021; Los miembros incorporados al Directorio por asamblea de accionistas

del 01/10/2021: Directores Titulares Evelyn Natalia Paoletti (con efectos a partir del 01/10/2021) y Andrea Gisela

Martínez (con efectos a partir del 27/10/2021); Los miembros incorporados al Directorio por asamblea de accionistas

del 1/06/2022: Directores Titulares Juan Bautista Nougues (con efectos a partir del 01/06/2022), Verónica Laura

Andreani (con efectos a partir del 13/06/2022) y María Eugenia Navarro (con efectos a partir del 27/06/2022); Las

Directoras Titulares Sofia Fachelo, Antonella Salome Refuto (ambas con efectos a partir del 01/08/2022) y Paola

María Licandro (con efectos a partir del 01/09/2022), incorporadas por asamblea de accionistas del 16/07/2022;

Los Directores Titulares Delfina Ferrario (con efectos a partir del 01/11/2022), Josefina María Funes (con efectos a

partir del 01/11/2022), Aylen Priscila Otamendi (con efectos a partir del 01/12/2022), Martín Bertello Huesca (con

efectos a partir del 26/12/2022) y Cecilia Roxana López (con efectos a partir del 03/01/2023), incorporados por

asamblea de accionistas del 01/11/2022; Los Directores Titulares Marcos Vega (con efectos a partir del 13/02/2023)

y Jerónimo Cassisi (con efectos a partir del 15/02/2023) incorporados por asamblea de accionistas del 13/02/2023.

Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 02/05/2023

María del Rosario Arce - T°: 115 F°: 669 C.P.A.C.F.

e. 16/05/2023 N° 35085/23 v. 16/05/2023