ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los accionistas de Atlantis Marine S.A. (CUIT n° 30-67056851-9), a la asamblea general ordinaria

y extraordinaria a efectuarse el día 1º (primero) de Junio de 2023, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y

en segunda para las 18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, con el

objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) designación de presidente de la asamblea y de el/los accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de los estados contables al ejercicio cerrado al 31/12/2022, documentación

y antecedentes, memoria, con su dispensa y ratificación, informe auditor y demás documentos y anexos

correspondientes, su aprobación; 3) consideración y aprobación de gestión del directorio en dicho ejercicio y

hasta la asamblea, consideración de remuneración a los señores directores, o en exceso según corresponda (art.

261 LGS) y concordantes, su aprobación; 4) consideración y destino de los resultados del ejercicio, desafectación

parcial de reserva facultativa, y/o cambio destino, y aplicación parcial de resultados no asignados anteriores

a distribución y dividendos, delegación al directorio de facultades y disposición; otorgar gratificaciones, y/o

donativos, su aprobación; 5) Análisis de la evolución y negocios de la empresa; prosecución y/o iniciación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.172 - Segunda Sección 66 Miércoles 17 de mayo de 2023

actuaciones y/o acciones administrativas, legales y/o judiciales por la Sociedad, facultades a directorio, alternativas,

su aprobación; 6) Varios, instrucciones, apoderamientos.- Nota: Comunicación de asistencia a la asamblea, con

tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de

Sociedades Anónimas. El firmante con facultades según estatuto societario, y lo dispuesto en el acta de directorio

de convocatoria respectiva. Conste.-

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 07/07/2022 ADRIANO CAFARO - Presidente

e. 12/05/2023 N° 34239/23 v. 18/05/2023