BOLDT S.A.

BOLDT S.A.

(30-50017915-1) Convocatoria. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de

junio de 2023, en primera convocatoria a las 11:30 hs., la cual se celebrará a distancia mediante la utilización

del sistema de videoconferencia de la aplicación Zoom (la “Asamblea”) de conformidad con lo establecido en el

artículo 14 del Estatuto Social, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta, junto con el Presidente; 2) Consideración de la emisión por parte de la Sociedad de obligaciones

negociables simples (no convertibles en acciones) en una emisión individual por hasta la suma de valor nominal

de US$ 10.000.000 o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor, con o sin garantía, a ser

colocadas en el mercado local y/o en otros mercados del exterior que el Directorio oportunamente determine, todo

ello de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables, sus modificatorias

y complementarias (la “Ley de Obligaciones Negociables”) y demás normas aplicables; 3) Consideración de la

delegación en el Directorio de las más amplias facultades para: (a) negociar, aceptar, determinar y establecer

todos los términos y condiciones de las obligaciones negociables a emitirse no establecidos expresamente por

la Asamblea de Accionistas, incluyendo pero no limitado a la época, el monto, el plazo y los demás términos y

condiciones; (b) la realización de todas las gestiones administrativas necesarias para obtener la autorización para

la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse; (c) la realización ante ByMA, el Mercado de

Valores S.A. y cualquier otro mercado de valores autorizado por la Comisión Nacional de Valores de la República

Argentina y/o mercados de valores del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización de la emisión,

listado, y negociación de las obligaciones negociables; y (d) aprobar y celebrar los respectivos contratos, aprobar y

suscribir los prospectos que sean requeridos por las autoridades regulatorias y los demás documentos vinculados

a la emisión de las obligaciones negociables; 4) Consideración de la autorización al Directorio para subdelegar en

uno o más de sus integrantes y/o en uno o más de los gerentes de primera línea de la Sociedad, o en quienes ellos

consideren conveniente el ejercicio de las facultades antes mencionadas y la realización de todas las gestiones

necesarias a los fines expuestos; 5) Autorizaciones. La Asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo establecido en Estatuto Social, Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y Resolución General N° 939/2022 de

la Comisión Nacional de Valores. Para ello, se utilizará la plataforma “Zoom” a la que podrá accederse mediante

el link que será enviado por correo electrónico a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea de

acuerdo a lo indicado en el párrafo siguiente. Mediante la utilización del sistema de videoconferencia, la Sociedad

garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto y se permitirá la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, la cual será grabada en soporte digital. La

correspondiente grabación de la reunión será conservada por el plazo de 5 (cinco) años y estará a disposición de

los accionistas que así lo requieran. Los accionistas deberán comunicar por correo electrónico su asistencia a la

Asamblea a la siguiente dirección: relmercado@boldt.com.ar, debiendo acompañar las constancias que a tales

efectos emita Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362 Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para su inscripción en el

Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 2 de junio de 2023 a las 18:00 horas. Atento

lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013

y conf. Resolución General N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores), al momento de la comunicación de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.172 - Segunda Sección 68 Miércoles 17 de mayo de 2023

asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante,

respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social; domicilio y datos de registro,

según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. Asimismo, conforme lo dispuesto por

el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores los señores Accionistas que

sean personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A

tal fin, deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte,

CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para

la celebración de la Asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado su asistencia, mediante el

link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico desde donde cada

accionista haya comunicado su asistencia a la Asamblea, salvo que se haya indicado en forma expresa otra casilla

de correo electrónico. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 25 minutos de anticipación

a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de asistencia.

No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios

notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos. Todos los accionistas tendrán el mismo

derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial. Al

momento de ingresar a la Asamblea cada uno de los participantes deberá indicar el lugar donde se encuentra y los

siguientes datos personales: a) nombre y apellido o denominación social completa; b) tipo y número de documento

de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; c) domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de

las acciones. Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones

propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. No

se admitirán aquellos votos que se emitan sin audio y/o imagen. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que

participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados. La firma del Acta de

Asamblea y su Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a la Asamblea se coordinarán dentro de los 5 días

hábiles siguientes a la celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la RG de la

CNV N° 939/2022.

Designado según instrumento privado acta directorio 1234 de fecha 27/02/2023 Antonio Eduardo Tabanelli -

Presidente

e. 11/05/2023 N° 33507/23 v. 17/05/2023