CALDENES S.A.

CALDENES S.A.

30-64429667-5. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de mayo de 2023,

a las 10:00 horas (en primera convocatoria) y a las 11:00 horas (en segunda convocatoria) en la sede social sita

en la calle Lavalle 416, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la documentación

prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio

económico N° 32 finalizado el 31 de enero de 2023; 3) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico

N° 32 finalizado el 31 de enero de 2023; 4) Consideración de la gestión y retribución del Directorio y Síndico; 5)

Consideración de la Reorganización por Fusión de La Caldenera S.A. (Sociedad Absorbida que será disuelta sin

liquidarse) por la Sociedad (Sociedad Absorbente) en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.172 - Segunda Sección 69 Miércoles 17 de mayo de 2023

Ley General de Sociedades N° 19.550; 6) Consideración y aprobación de los Estados Contables de la Sociedad

cerrados al 31 de enero de 2023 a los fines de su uso como Balance Individual de Reorganización por Fusión en

los términos del artículo 83, 1° párrafo, apartado b) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y del Balance

Consolidado de Reorganización por Fusión cerrado al 31 de enero de 2023, junto con los correspondientes

informes del Síndico y del Auditor Externo; 7) Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre

la Sociedad y La Caldenera S.A. Aprobación de la relación de cambio; 8) Aumento de capital social. Reforma del

artículo quinto del Estatuto Social; 9) Autorización para suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar

los trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/07/2022 JUAN MIGUEL CASADOUMECQ -

Presidente

e. 11/05/2023 N° 33946/23 v. 17/05/2023