N° 33892/23 Aviso del Boletín Oficial
CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.
Texto del aviso
CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.
CUIT 30-61051487-8 Convocase a los Sres. Socios del Club de Campo San Diego S.A. a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día martes 30 de mayo de 2023, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00
hs. en segunda convocatoria, en el Centro de Convenciones Goldencenter, salón Ombú, sito en Av. Cantillo y
Güiraldes – Parque Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social), a efectos de considerar
los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2. Consideración
de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/2022; 3. Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea; 4. Consideración de
la labor del Síndico. Fijación de sus honorarios; 5. Consideración del presupuesto correspondiente al período:
julio 2023 - junio 2024; 6. Elección de síndico titular y suplente, por dos ejercicios; 7. Elección de integrantes
del directorio, titulares y suplentes, por dos ejercicios. Notas: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán
comunicar su voluntad conforme el Art. 238 Ley 19.550 con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de
la fecha de la asamblea. Conforme Art. 14° del Estatuto Social únicamente los accionistas podrán ser mandatarios.
Ningún accionista podrá representar a más de dos accionistas. Se encuentra a disposición de los accionistas en el
Centro de Atención al Socio copias de los estados contables, Memorias e Informes del Síndico correspondientes
al ejercicio finalizado el 31-12-2022 y demás documentación necesaria para el tratamiento de los puntos del orden
del día. Las copias antedichas podrán retirarse en el horario de 9:00 a 17:00 hs. los días martes a sábado. Los
socios deberán comunicar a la sociedad su decisión de participar en la Asamblea hasta el día Sabado 20 de
mayo de 2023 en el C.A.S. (Centro de Atención al Socio) del Club de Campo San Diego, dentro del horario
de administración, de martes a sábado de 9:00 hs. a 17:00 hs. Para dar carta poder de representación a otro
accionista, con certificación de firma por la Gerente General, deberán cumplimentar el trámite en la oficina del
C.A.S. habiéndose dispuesto que en ausencia de la Gerente General puede estamparse la firma en presencia de
la Jefa del Departamento del Centro de Atención al Socio, la que ha sido investida de facultades de Controlador
por el Directorio a los fines del Art. 14 del Estatuto Social. Las mesas de acreditación de los accionistas el día de
la asamblea se constituirán a partir de las 11:00 hs.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/10/2021 ricardo marcelo borelli - Presidente
e. 11/05/2023 N° 33892/23 v. 17/05/2023