DUNLOP ARGENTINA HOLDING S.A.

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CUIT: 30-70814946-9. Por reunión de directorio del 12/05/23 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para

el 2 de junio de 2023, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria en la sede social

sita en Paraná 230, piso noveno, oficina 94, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de lo decidido en el punto 2° de la asamblea de la Sociedad de

fecha 6 de febrero de 2023 y, de corresponder, rectificación de y/o confirmación de lo decidido; 3°) Consideración

de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1 y art. 294 inc. 5 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 4°) Razones que motivaron la celebración de la asamblea fuera

del plazo legal; 5°) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 y su

destino; 6°) Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2022; 7°) Consideración de los honorarios del Directorio; 8°) Fijación del número de Directores.

Elección de directores titulares y suplentes por el plazo de un ejercicio; 9°) Consideración de la gestión desarrollada

por la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 10°) Consideración de los honorarios

del Síndico; 11°) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el plazo de un ejercicio. Los accionistas deberán

cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550 a la

sede social en el horario de 10 hs a 17 hs.

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 760 de fecha 20/12/2021 Reg. Nº 1538 adalberto raul moderc

- Presidente

e. 16/05/2023 N° 35462/23 v. 22/05/2023