FIORENA S.A.

FIORENA S.A.

CUIT NRO 30-65177367-5 FIORENA SOCIEDAD ANONIMA Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas

el día 31 de mayo de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la

sede social sita en Quito 4340 Piso 3 Departamento C – Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a efectos de tratar

el siguiente orden del Día: 1.- Elección de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. 2.- Convocatoria a

Asamblea fuera del plazo legal establecido. 3.- Ratificación de la aprobación de la documentación prescripta

por el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente a los ejercicios económicos

cerrados: el 31 de diciembre de 2012, el 31 de diciembre de 2013; 31 de diciembre de 2014; 31 de diciembre de

2015; 31 de diciembre de 2016; 31 de diciembre de 2017; 31 de diciembre de 2018; 31 de diciembre de 2019; 31 de

diciembre de 2020; 31 de diciembre de 2021 y el tratamiento oportunamente dado a cada uno de los resultados

de los ejercicios antes detallados. 4.- Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de

los mismos. 5.- Autorizaciones. La documentación a ser considerada al tratar el punto 3°) del Orden del Día,

estará a disposición de los señores accionistas, debiendo el accionista solicitarla enviando un correo electrónico a

contblask@gmail.com o podrá ser retirada a partir del día 22 de Mayo de 2023 en Tucumán 540 piso 19 E – CABA

de lunes a viernes en el horario de 12 a 17 hs

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 5/5/2023 ANA MARIA DIAZ - Presidente

e. 12/05/2023 N° 34026/23 v. 18/05/2023