GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

30652145678. Convocase a los Accionistas de GRUPO CINCO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 31 de mayo de 2023 a las 11:30 horas y a las 12:30 horas, en primera y segunda convocatoria

respectivamente, en la sede social sita en calle Reconquista 945, C.A.B.A, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos que

ocasionaron el llamado a asamblea fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234

inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico nro. 32 finalizado el 31 de diciembre de 2022;

4) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura por el ejercicio bajo análisis; 5) Consideración de las

remuneraciones del Directorio en exceso al límite del art. 261 Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2022; 6) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2022; 7) Consideración del resultado del ejercicio y su tratamiento; 8) Autorizaciones. Nota 1:

Los Accionistas deberán comunicar por nota a la Sociedad su asistencia (art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación

deberá efectuarse en la sede social de la Sociedad, hasta el día 26/05/2023 inclusive, de lunes a viernes en el

horario de 10 Hs a 16 Hs; Nota 2: La documentación a considerar estará a disposición de los Accionistas con la

antelación dispuesta por ley en la sede social, en el horario de 10 a 16 hs. o por correo electrónico a mlopenaabog@

gmail.com con referencia a “ASAMBLEA GRUPO CINCO S.A. MAYO 2023” en línea de asunto.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/11/2018 Marcela Edith Lopena - Presidente

e. 15/05/2023 N° 34804/23 v. 19/05/2023