HOJALMAR S.A.

HOJALMAR S.A.

CUIT N° 30-50116964-8 - Convócase a los accionistas de HOJALMAR S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 2 de junio de 2023, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y para el día 5 de junio de

2023, a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, para los temas que competen a la Asamblea Ordinaria y para el día

23 de junio 2023, a las 10:30 horas, para los temas que competen a la Asamblea Extraordinaria, todas a celebrarse

en las oficinas sitas en 25 de Mayo 459, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de

considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos o más accionistas para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea; 2) Consideración de la revocación de la resolución asamblearia de reforma de estatutos aprobada por

las Asambleas Generales Extraordinarias de la Sociedad de fechas 13 de abril de 2021 y 21 de diciembre de 2021

(Extraordinaria); 3) Ratificación de la designación de los directores designados por Asamblea General Ordinaria

de fecha 5 de diciembre de 2022. Designación de nuevos miembros del Directorio para integrar el órgano como

consecuencia de lo que se pudiera aprobar en el punto anterior del orden del día, o alternativamente reforma del

Artículo Octavo del estatuto anterior sobre la dirección y administración de la Sociedad que readquiere vigencia

(Ordinaria y Extraordinaria); 4) Consideración de propuesta de plan de inversiones de la Sociedad (Ordinaria); y 5)

Autorizaciones (Ordinaria y Extraordinaria).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 06/12/2022 CARLOS ARIEL GUILLET -

Presidente

e. 16/05/2023 N° 35494/23 v. 22/05/2023