CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

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CUIT 30-53616980-2. Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

31 de mayo de 2023, a las 12,30 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria,

en la Avenida Pueyrredón 689, 1º piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Ratificación de todo lo

resuelto en la Asamblea General Ordinaria del 26/04/2023. 2) Renuncia de los actuales miembros del Directorio.

3) Consideración de la gestión del actual Directorio. 4) Fijación del número y designación de directores titulares

y suplentes. 5) Otorgamiento de autorizaciones para realizar el trámite de inscripción ante la Inspección General

de Justicia. 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO. NOTA: De conformidad con

lo establecido en el artículo 238 de la ley general de sociedades 19.550 los accionistas deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea entregando la correspondiente comunicación en el domicilio de la sociedad, con al

menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea y presentarse a la

misma acreditando su calidad de accionista con los títulos respectivos.

Designado según instrumento privado designación de directorio de fecha 16/2/2023 MARCELA ALEJANDRA

VAZQUEZ - Presidente

e. 15/05/2023 N° 34708/23 v. 19/05/2023