RIVER PLATE PILOTS SERVICE S.A.

RIVER PLATE PILOTS SERVICE S.A.

Convocase a los accionistas de RIVER PLATE PILOTS SERVICE S.A.(CUIT 30-71608966-1) a la asamblea general

ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 30 de mayo de 2023 a las 11 horas, en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para celebrarse por medios digitales a través de la

plataforma Zoom, y quienes lo deseen podrán participar en forma presencial, fuera de la sede social, en el Hotel

Emperador sito en la Avenida del Libertador 420, Salón Puerta del Sol, Piso 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para que suscriban el

acta, 2) explicaciones de la demora en el llamado a Asamblea, 3) Consideración de la documentación prevista en el

artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 5 finalizado el 31 de diciembre de

2022; 4) Dispensar al Directorio de incorporar en la Memoria los requisitos establecidos por el Art. 307 de la R.G.

I.G.J. N° 7/2015; 5) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Destino de los Resultados acumulados y del ejercicio. Incremento de Reservas. Distribución de Dividendos. 6)

Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 7) Consideración

de la gratuidad del cargo de los Directores. Modificación del artículo noveno del estatuto social; 8) Consideración

de medidas a adoptar vinculadas a cuestiones de índole operativa y administrativa de la Sociedad. Los accionistas

deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad mediante correo electrónico dirigido a la dirección

directorio2023@gmail.com. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado

de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea, el código de acceso

y contraseña para acceder y un instructivo de acceso y del desarrollo del acto asambleario. La documentación

contable a considerarse en dicho acto asambleario deberá ser solicitada al correo electrónico indicado, también

se encontrará disponible en la sede social. A tal fin, los accionistas tendrán plazo hasta las 18 horas del día 22 de

mayo de 2023 para enviar la constancia a dicho correo electrónico. En el caso de tratarse de apoderados deberá

remitirse a la entidad, el instrumento habilitante, suficientemente autenticado.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 24 de fecha 7/7/2021 GUSTAVO VICTORIO DI COLA -

Presidente

e. 12/05/2023 N° 34057/23 v. 18/05/2023