ITAPOAN S.A.

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CUIT: 30-69966143-7.Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 09 de junio de 2023 a las 10 hs., en la sede social sita en Reconquista 1088, Piso 7°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria fuera

del plazo legal. 3) Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de

Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el

Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.4) Consideración del

resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura. Constitución de reservas especiales

y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas. 5) Consideración de la gestión del Directorio de la

Sociedad. 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura. 7) Designación de nuevo Directorio por vencimiento

de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato. 8) Designación de Síndicos Titular

y Suplente por vencimiento de sus mandatos. 9) Autorizaciones para efectuar las inscripciones en el Registro

Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia con

al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o

enviando un correo electrónico a arg.legales@codere.com.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/5/2022 Bernardo Chena Mathov - Presidente

e. 17/05/2023 N° 35601/23 v. 23/05/2023