SOL DEL NOA S.A.

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CUIT Nº 30-71045565-8. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse el día 7 de junio de 2023 en primera convocatoria a las 13:00 horas y en segunda convocatoria a las

14:00 horas, en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 900, 17° Piso, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: “1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de los motivos

por los cuales la Asamblea es convocada fuera del plazo legal; 3°) Consideración de los documentos prescriptos

por el artículo 234, inciso 1°, de la LGS N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al

ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de agosto de 2022; 4°) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino; 5°) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado

el 31 de agosto de 2022; 6°) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura

por el ejercicio social finalizado el 31 de agosto de 2022; 7°) Designación de los miembros titulares y suplentes

de la Sindicatura por el término de un (1) ejercicio económico; 8°) Ratificación de las decisiones adoptadas en la

Asamblea Extraordinaria del 29/08/2017, en la Asamblea Ordinaria del 09/08/2019; en la Asamblea Ordinaria del

07/12/2019 y en la Asamblea Ordinaria del 20/12/2021; y 9°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes.”

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/12/2021 FEDORA MARIA VIVIANI - Presidente

e. 15/05/2023 N° 34789/23 v. 19/05/2023