ESTACION MANDIOCA S.A.

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30-71066508-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera

convocatoria para el día 07 de junio de 2023, a las 11:30 horas, y para la misma fecha una hora después, en

segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en la sede social sita

en José Bonifacio 2524, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)

Designación de accionistas para firmar el Acta; 2º) Convocatoria fuera de término. Razones; 3º) Consideración

de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 28 de febrero de 2022; 4º) Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo;

5º) Consideración de la gestión y retribución de los Sres. Directores; 6º) Determinación del número y elección de

Directores Titulares y Suplentes por el término de 1 ejercicio; y 7°) Consideración de la modificación de la fecha de

cierre del ejercicio económico de la Sociedad. Reforma del Artículo 11° del Estatuto Social. Autorizaciones Nota:

Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.175 - Segunda Sección 93 Lunes 22 de mayo de 2023

Nº 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad a su

sede social, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el día 02 de junio de 2023.

designado instrumento privado acta asamblea 20 de fecha 18/2/2022 RAUL ALBERTO GONZALEZ JIANG -

Presidente

e. 18/05/2023 N° 36466/23 v. 24/05/2023