ETERNIT ARGENTINA S.A.

ETERNIT ARGENTINA S.A.

CUIT 30-50097104-1- Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de junio de 2023,

a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Corrientes 327,

Piso 3° C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2) Consideración de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal. 3) Consideración documentación

Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2022. Aprobación de la gestión del Directorio

y la Sindicatura. 4) Asignación del resultado del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales

vigentes. Distribución de dividendos en especie. 5) Consideración de desafectación de la Reserva Facultativa. Su

distribución. 6) Retribución al Directorio y la Sindicatura. Se informa a los Sres. Accionistas que, a los efectos de

asistir al acto, deberán comunicar su asistencia conforme Art. 238 Ley 19.550, pudiendo a tal efecto presentarse

personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en Av. Corrientes 327 3° de la CABA, en días

hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/3/2023 Ignacio Rodrigo RATTAGAN -

Presidente

e. 19/05/2023 N° 36610/23 v. 29/05/2023