MATADERO Y FRIGORIFICO MERLO S.A.

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CUIT 30-60936378-5 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - Se convoca a los Sres. Accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 5 de junio de 2023, a las 10:00 hs en la primera convocatoria

y a las 14:00 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede legal de la Sociedad, Bernardo de Irigoyen

Nº 214 piso 11 Dto. E de esta Capital Federal, para la consideración del siguiente orden del día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Razones del llamado fuera de termino 3) Consideración de

los documentos mencionados en el art. 234, inc. 1 de la ley 19550, y/o sus modificatorias y/o complementarias,

correspondiente al Ejercicio N.º 37, practicado al 31 de Diciembre de 2022. 4) Consideración de la gestión y los

honorarios del Directorio. 5) Consideración del resultado del Ejercicio y su distribución. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 208 de fecha 22/3/2022 Juan Jose Mirabelli -

Presidente

e. 17/05/2023 N° 35518/23 v. 23/05/2023