INVERSORA SUR NOR S.A.

INVERSORA SUR NOR S.A.

Convocase a los Accionistas de INVERSORA SUR NOR SA, CUIT 30-71236374-2 a Asamblea General Ordinaria

para el 13/06/2023, a las 13:30 hs en 1ºConvocatoria y a las 14:30 hs en 2º en la sede de México 628 1º CABA, a

efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación prescripta en el art.

234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2022; 2) Consideración de la gestión del

Directorio; 3) Designación de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de los honorarios del Directorio; 5)

Determinación del número de Directores, su elección y distribución de los cargos; 6) Motivos por la demora en la

Convocatoria; 7) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 11 FECHA 29/03/2022 HECTOR OSVALDO DIBIAGI -

Presidente

e. 22/05/2023 N° 37406/23 v. 30/05/2023