MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION

MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION

CUIT: 30-66320524-9. CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 15 de junio de 2023, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30

horas del mismo día en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en Bouchard N° 557, piso 23°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires -que no es la sede social-, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

Accionistas para confeccionar y firmar el Acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera

de término. 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución

del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los

auditores independientes, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado

el 31 de diciembre de 2022, y su utilización como Balance de Liquidación Final, y el proyecto de distribución. 4)

Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron como Liquidadores de la Sociedad y la

Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio. 5) Consideración de los honorarios de los Directores que actuaron

como Liquidadores por el Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre

de 2022. 6) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico iniciado

el 1° de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. 7) Fijación de la remuneración del contador

que certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio económico concluido el 31/12/2022. 8)

Designación del depositario de los libros sociales. 9) Cancelación de la inscripción registral de la Sociedad.

NOTA. La documentación prevista en el Punto 2º del Orden del Día que considerará la Asamblea se encuentra

a disposición de los Accionistas en Bouchard 557, piso 20°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secretaría de

Directorio), de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas. En virtud de lo indicado en los puntos precedentes, se

pone a disposición de los Accionistas como canal de comunicación alternativo los correos electrónicos: agustina.

murphy@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar. A fin de poder asistir

a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación a

la celebración de la misma, conforme lo previsto por el Artículo 238 de la Ley General de Sociedades. A dicho

fin, se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en las oficinas sitas en Bouchard 557, piso 20°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., o a través de comunicación cursada a

cualquiera de los siguientes correos electrónicos agustina.murphy@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o

secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar, y junto a dicha comunicación se deberá proporcionar un correo electrónico

para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea.. Firmado por Gonzalo Javier

Fernández Covaro.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/5/2022 Gonzalo Javier Fernandez Covaro -

Liquidador

e. 19/05/2023 N° 36571/23 v. 29/05/2023