CENTRAL DIQUE S.A.

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C.U.I.T. 30-66349509-3, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de junio de 2023

a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante

presencia física en la sede social sita en Ortiz de Ocampo N° 3302, Edificio Womenities, Piso 2, Oficina 2, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para redactar y firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera del término legal. 3) Consideración de los

documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2022. 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio, en exceso del límite

fijado por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades, y de la Comisión Fiscalizadora, ambas correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 7) Consideración de la retribución del Contador Dictaminante de la

Sociedad de los estados financieros del ejercicio 2022. 8) Integración y Designación de los miembros del Directorio

por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social. 9) Integración y Designación de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social.

10) Designación de Contador dictaminante. 11) Reforma del Estatuto Social “Ad Referéndum” de la aprobación

del Ente Regulador. 12) Autorizaciones. Los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia hasta el 6 de

junio de 2023 inclusive, en Ortiz de Ocampo Nº 3302, Edificio 3, Piso 5º,C.A.B.A., o mediante correo electrónico

a jimena.ikeda@edelap.com.ar sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la acreditación

en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro

de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de

conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y la normativa aplicable.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 209 de fecha 23/5/2022 JUAN ALBERTO FUHR - Presidente

e. 22/05/2023 N° 37283/23 v. 30/05/2023