CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CUIT 30-66319599-5.Se convoca a los Señores Accionistas de Centrales Térmicas Patagónicas S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 16 de junio de 2023 en primera convocatoria a las 10.30 hs,

la que se llevará a cabo en la sede social sita en Avenida Córdoba 1351, 3er. Piso CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

2) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2022. Destino de los Resultados.

3) Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo

261, última parte, de la Ley 19.550, y Décimo Noveno del Estatuto Social, por el ejercicio en tratamiento.

4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios por el ejercicio en

tratamiento.

5) Modificación Estatuto Social a fin de incorporar la modalidad de convocatoria, participación y deliberación a

distancia. Reforma de las cláusulas Decimo Primera, Decimo Cuarta, Decimo Séptima, del Estatuto.

II.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones y presentaciones que fueren pertinentes ante la autoridad

de contralor.

Para participar de la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, en la sede social

y anticipar a la siguiente casilla de correo fpini@ctpatagonicas.com, a fin de confirmar asistencia y realizar la

inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. Podrá solicitar documentación referida en el punto 2 del Orden

del Día al mail fpini@ctpatagonicas.com. y/o directamente en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/02/2020 Fabiana Daniela Pini - Presidente

e. 24/05/2023 N° 38316/23 v. 01/06/2023