EN-TRAMA S.A.S.

EN-TRAMA S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios Nº 13 del 28/04/2023 se resolvió por unanimidad realizar las siguientes

modificaciones al Estatuto Social: Artículo 3°, quedando redactado: “Artículo Tercero, Objeto Social: La sociedad

tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a: a)

Atención, en instituciones de personas con discapacidad. b) Promoción y desarrollo de terapias relacionadas con

patologías motoras y mentales. c) Evaluación, Implementación y Supervisión de Terapias de Trastornos del Neuro-

Desarrollo. d) Organización y desarrollo de eventos científicos relacionados con la salud. e) Formación y desarrollo

de profesionales. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o

en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las

actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas

humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar

toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas

las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.”

Modificación Artículo 4°, Aumento de Capital Social en la suma de $ 500.000.- Los accionistas suscriben e integran

el aumento mediante la Capitalización de la Cuenta Ajuste de Capital Social y la Capitalización Parcial del Saldo

de la Cuenta Resultados No Asignados, en la suma total de $ 500.000, conforme surge del Balance cerrado al 31

de Diciembre de 2022. Quedando la Composición y suscripción: Marcos Simón Neumann 200.000 acciones de

$ 1.- de valor nominal cada una. Rina Mirkin, 200.000 acciones de $ 1.- de valor nominal cada una. Roxana Gabriela

Carricaburu, 75.000 acciones de $ 1.- de valor nominal cada una. Andrea Sonia Tavid, suscribe 25.000 acciones

de $ 1.- de valor nominal cada una. Queda conformado el nuevo Capital Social en $ 522.600, representado por

522.600 acciones Ordinarias, Nominativas No Endosables de $ 1.- de valor nominal cada una, y de 1 (un) voto

por acción. Modificación del Artículo 7°, quedando redactado: “Artículo Séptimo: “Órgano de administración. La

administración de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará

al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. Cualquier miembro

del órgano de administración de la sociedad tiene a su cargo su representación. Si la administración fuera plural,

los administradores la representarán en forma conjunta, salvo que el órgano de administración fuese organizado

en forma colegiada, en cuyo caso, los accionistas deberán designar a él o los administradores que ejercerán la

representación legal. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de

fiscalización deberá designarse, por lo menos, un administrador suplente. En caso de inasistencia de uno o varios

miembros titulares a una reunión del órgano, los miembros suplentes asumirán en el acto de forma automática,

sin necesidad de su aprobación previa por parte del órgano. Si se hubieran emitido distintas clases de acciones

con derecho a designar administradores por clase, deberá designarse por lo menos un suplente por cada clase de

forma tal que el director suplente que asumirá en reemplazo del administrador titular insistente es aquel que hubiera

sido designado por su misma clase de acciones. Rige, para el caso de haberse estipulado el funcionamiento de un

órgano colegiado plural con tres o más integrantes, el derecho al ejercicio del voto acumulativo, en los términos y

condiciones previstas por el artículo 263 de la ley Nº 19550. Cuando la administración fuere plural, las citaciones

a reunión del órgano de administración y la información sobre el temario, se realizarán por medio fehaciente.

También podrá efectuarse por medios electrónicos, en cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. Las reuniones

se realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan

a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la confección del acta rigen las previsiones del

tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 27.349. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos

de los miembros presentes. Los administradores podrán autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación

previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán válidas si asisten la totalidad de los miembros y el temario

es aprobado por mayoría absoluta. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza

la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto”.

En el mismo acto, se procedió a la Designación de cargos del Nuevo Órgano de Administración, Administrador

titular y Representante Legal: MARCOS SIMON NEUMANN, DNI N° 8291969, Administradora titular ROXANA

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.177 - Segunda Sección 31 Miércoles 24 de mayo de 2023

GABRIELA CARRICABURU, DNI N° 22546993, Administradora titular ANDREA SONIA TAVID, DNI Nº 29315455,

Administradora suplente RINA MIRKIN, DNI N° 10189980. Todos aceptan el cargo, constituyen domicilio especial

en la sede social y manifiestan en caracter de declaración jurada No ser Persona Expuesta Políticamente, de

conformidad a lo establecido en Resolución UIF N° 11/11. La representación legal de la sociedad será ejercida por

el Administrador Titular Marcos S. Neumann. Autorizado según instrumento privado Acta Reunion de Socios N° 13

de fecha 28/04/2023

ROXANA GABRIELA CARRICABURU - T°: 341 F°: 34 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 24/05/2023 N° 38169/23 v. 24/05/2023