VENG S.A.

VENG S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de VENG S.A. CUIT 30-69641732-2 convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a distancia, conforme lo establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social, el día 15 de Junio de 2023 a

las 11 horas. La asamblea se celebrará a través de la plataforma de transmisión simultánea de imagen y sonido

“Microsoft Teams” y se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que junto con

el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea. 2. Consideración de las razones que motivaron la convocatoria

fuera de término. 3. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1°) de la Ley Nº 19.550 y

modificatorias, correspondientes al Vigésimo Quinto Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero de 2022 y

finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 4. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5. Consideración

de la gestión del Directorio, el desempeño de la Comisión Fiscalizadora y la fijación de sus honorarios conforme a

los Arts. 11° y 15° del Estatuto Social. 6. Elección de los miembros del Directorio por finalización del mandato de

los actuales, acorde al Artículo 11° del Estatuto Social. 7. Integración de la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas

deberán comunicar su asistencia a secdirectorio@veng.com.ar, con no menos de 3 días de anticipación a la

asamblea. El link de acceso a la reunión a distancia será enviado a la dirección de correo electrónico que indiquen

en su comunicación de asistencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de mayo de 2023.

Designado según instrumento PUBLICO ESCR 262 REG 2024 05/05/2022 MARCOS DANIEL ACTIS - Presidente

e. 23/05/2023 N° 37754/23 v. 31/05/2023