LAS CINCO HERMANAS S.A. AGRICOLA GANADERA Y FINANCIERA

LAS CINCO HERMANAS S.A. AGRICOLA GANADERA Y FINANCIERA

C.U.I.T. 30-61747599-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de junio de 2023, a 17.00 horas en

primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en Libertad 1245, piso 3°, oficina “A”, Ciudad

de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración de las razones por las que se convoca

a asamblea fuera de término. 2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. 3º) Consideración y aprobación de la gestión

del directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. 4º) Consideración del resultado del ejercicio.

5º) Determinación del número de miembros del directorio y su elección con mandato por tres ejercicios, con

vencimiento el 30 de junio de 2025. 6º) Autorizaciones para efectuar trámites. 7º) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. Suscribe el presidente designado por acta de asamblea de fecha 16/12/2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 16/12/2019 fernando augusto edo - Presidente

e. 29/05/2023 N° 38785/23 v. 02/06/2023