SULLAIR ARGENTINA S.A.

SULLAIR ARGENTINA S.A.

CUIT 30-57672171-0. Se convoca a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria que se celebrará, de manera presencial, en la sede social sita en Gonçalves Días 1145, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el 21 de junio de 2023 a las 13 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente:

Orden del Día: (1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; (2º) Explicaciones por la demora en el llamado

a asamblea; (3º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, relativa al

Ejercicio N° 43, cerrado al 31 de diciembre de 2022; (4º) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento de la

Reserva Facultativa; (5º) Ratificación de lo decidido en el punto segundo del orden del día de la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 10 de mayo de 2022; (6º) Consideración de la remuneración de los

integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración; (7º) Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración; (8°)

Designación de miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora y (9º) Designación de miembros para integrar el

directorio. Autorizaciones. Se recuerda a los accionistas cumplir con el artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de directorio 649 de fecha 19/3/2021 ALEJANDRO PABLO OXENFORD

- Presidente

e. 29/05/2023 N° 38909/23 v. 02/06/2023