BAEL S.A.

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CUIT 30-70989877-5. Por acta de asamblea del 28/3/2023, el directorio queda integrado: Presidente: Daniel

Norberto DÍAZ, Vicepresidente: Jorge Domingo DI NUNZIO, Director Titular: Ricardo Alberto GANINO, Director

Titular: Francisco DÍAZ RHEIN, Directora Titular: Victoria DÍAZ RHEIN, Directora Suplente: Alicia Susana RHEIN,

todos domicilio especial en Av Pueyrredón 1349, piso 11° dpto A, CABA. Se reformó el artículo noveno del

estatuto que queda redactado así: “ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: ARTÍCULO NOVENO: La Dirección

y Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de cuatro a siete miembros titulares,

pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden

de su designación en caso de ausencia o impedimento de los titulares. Mientras la sociedad prescinda de la

Sindicatura la elección por Asamblea de uno o más Directores Suplentes será obligatoria. El término de su elección

es de tres ejercicios. Son reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima asamblea designe

reemplazantes. La Asamblea fijará el número de Directores como su remuneración”. Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 89 de fecha 23/05/2023 Reg. Nº 748

Gabriela Patricia Kirzner - Matrícula: 4912 C.E.C.B.A.

e. 31/05/2023 N° 39541/23 v. 31/05/2023