ERREPE S.A.

ERREPE S.A.

CUIT 33-68896652-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 13/06/2023 a las 18hs en primer

convocatoria y 19hs en segunda convocatoria, en la Av. L. N. Alem 986 piso 10° CABA (CP. 1001), proponiendo los

siguientes puntos del orden del día: 1.- Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2.- Razones

que motivaron la demora en la convocatoria a asamblea y dispensa prevista en el Art. 308 de la Resol. 7/15 IGJ.

3.- Ratificación de todas las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 28/04/2022.- 4.-

Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.180 - Segunda Sección 86 Miércoles 31 de mayo de 2023

Patrimonio Neto y Flujo de Fondos correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2022. Destino de los Resultados.

5.- Consideración de la gestión y fijación de la remuneración del directorio. 6.- Determinación del número y elección

de los miembros del Directorio. Conforme art 238 de la Ley 19.550 para participar de la Asamblea los accionistas

deberán comunicar su asistencia cualquier día hábil de 9 a 18 hs, con no menos de 3 días de anticipación a la fecha

fijada para la Asamblea, en el domicilio fijada para la Asamblea o al correo electrónico jmo@curutchetodriozola.

com.ar indicando DNI, domicilio, teléfono y una dirección de correo electrónico.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/12/2020 MARIA AMPARO BELEN

CAPUTO - Presidente

e. 23/05/2023 N° 37464/23 v. 31/05/2023