GAES S.A.

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(33-70086410-9) Convóquese a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita

en calle Bernardo de Irigoyen 214 piso 2 departamento “A”, C.A.B.A. de GAES S.A. el día 21 de junio de 2023 a

las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2) Razones por las cuales

la Asamblea se celebra fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234,

inc. 1° de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4) Consideración

del resultado del ejercicio y su destino; 5) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de los Síndicos

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 6) Tratamiento de los honorarios de los Síndicos por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 7) Honorarios del Directorio y en su caso fijación por sobre el

límite establecido en el art. 261 de la Ley de General de Sociedades N° 19.550; 8) Consideración de la renuncia

presentada por el Sr. Giulio William Sandonà Pizzini al cargo de Director Titular y Presidente; 9) Designación de

un nuevo Director Titular y Presidente; 10) Registración en la Inspección General de Justicia de las decisiones

resueltas por la presente asamblea. A fin de asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cumplir con lo previsto

por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia al domicilio social o enviar un correo electrónico a la

casilla anibal.esses@amplifon.com con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.180 - Segunda Sección 87 Miércoles 31 de mayo de 2023

Asamblea. En todos los casos, los Accionistas deberán indicar los datos de representación de los apoderados que

asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 3/5/2021 OSCAR SARRIAS CRUXENT -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 30/05/2023 N° 39328/23 v. 05/06/2023