N° 38830/23 Aviso del Boletín Oficial
LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.
Texto del aviso
LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.
CUIT 30-54464021-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de junio
2023 a las 11.00 hs. a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de los accionistas para aprobar
y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de
las Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de
diciembre de 2022. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social. Distribución de dividendos.
3) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado
el 31 de diciembre de 2022; 4) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura para el ejercicio social finalizado
el 31 de diciembre de 2022; 5) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los
puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.181 - Segunda Sección 92 Jueves 1 de junio de 2023
comunicación de asistencia vía correo electrónico la siguiente casilla: guido.morello@elea.com o en la sede social
Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, CABA, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La
atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador
6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicado. Los
datos de reunión a través de la plataforma “Teams” serán comunicados a cada accionista contra la recepción de
la comunicación de asistencia a asamblea conforme fuera precedentemente indicado.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 22/6/2022 ISAIAS MAURICIO DRAJER - Presidente
e. 29/05/2023 N° 38830/23 v. 02/06/2023