GAES S.A.

GAES S.A.

(33-70086410-9) Convóquese a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita

en calle Bernardo de Irigoyen 214 piso 2 departamento “A”, C.A.B.A. de GAES S.A. el día 21 de junio de 2023 a

las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2) Razones por las cuales

la Asamblea se celebra fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234,

inc. 1° de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4) Consideración

del resultado del ejercicio y su destino; 5) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de los Síndicos

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 6) Tratamiento de los honorarios de los Síndicos por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 7) Honorarios del Directorio y en su caso fijación por sobre el

límite establecido en el art. 261 de la Ley de General de Sociedades N° 19.550; 8) Consideración de la renuncia

presentada por el Sr. Giulio William Sandonà Pizzini al cargo de Director Titular y Presidente; 9) Designación de

un nuevo Director Titular y Presidente; 10) Registración en la Inspección General de Justicia de las decisiones

resueltas por la presente asamblea. A fin de asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cumplir con lo previsto

por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia al domicilio social o enviar un correo electrónico a la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.183 - Segunda Sección 82 Lunes 5 de junio de 2023

casilla anibal.esses@amplifon.com con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la

Asamblea. En todos los casos, los Accionistas deberán indicar los datos de representación de los apoderados que

asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 3/5/2021 OSCAR SARRIAS CRUXENT -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 30/05/2023 N° 39328/23 v. 05/06/2023