CALLAO 25 S.A.

CALLAO 25 S.A.

Constituida por Esc. Nº 36 del 11/05/2023 por ante el registro 384 de C.A.B.A.; Socios: Luca Andrea MEIER,

nacido el 06/11/1997, Pasaporte Suizo Nº X5418717, soltero, domiciliado en Pfirsichstrasse 9, 8006, Zürich,

Suiza; Fabio Alessandro MEIER, nacido el 03/04/1996, Pasaporte Suizo Nº X2257259, soltero, domiciliado en

Fischerweg 7, 8703 Erlenbach, Zürich, Suiza; Virginie Alexandra LIENHARDT, nacida el 14/08/1978, Pasaporte

Suizo Nº X6350878, casada con Christian Patrick Lienhardt, domiciliada en Weid 16, 8126 Zumikon, Suiza; y

Patricia Suleika BECHTLER, nacida el 15/10/1976, Pasaporte Suizo Nº X0K70Y00, casada con Christoph Thomas

Bechtler, domiciliada en Susenbergstrasse 71, 8044 Zürich, Suiza; todos suizos y empresarios.- 1) Denominación:

“CALLAO 25 S.A.”.- 2) Duración: 30 años.- 3) Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,

tanto en el país como en el extranjero las siguientes operaciones: Adquisición, enajenación, permuta, locación,

arrendamiento, construcción, refacción, representación, intermediación, administración, explotación y de cualquier

otro modo comercialización de bienes inmuebles propios o ajenos, urbanos, suburbanos o rurales, inclusive las

comprendidas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias.

Asimismo, la realización de operaciones financieras, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la

ley de entidades financieras y las que requieran el concurso público. Las actividades que así lo requieran serán

llevadas a cabo por profesionales con título habilitante en la materia.- A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad

jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o

por este contrato, pudiendo realizar todos los actos o contratos que directa o indirectamente se relacionen con el

objeto social.- 4) Capital: $ 1.000.000, representado por 100.000 acciones ordinarias nominativas no endosables,

de $ 10 valor nominal c/u y con derecho a 1 voto por acción, suscriptas de la siguiente forma: Luca Andrea

MEIER: 25.000 acciones; Fabio Alessandro MEIER: 25.000 acciones; Virginie Alexandra LIENHARDT: 25.000

acciones y Patricia Suleika BECHTLER: 25.000 acciones.- Integración: 100%.- 5) Dirección y administración: de

1 a 5 directores titulares, igual o menor número de suplentes, Duración: 3 ejercicios.- La representación legal de

la Sociedad corresponde al presidente del Directorio y/o al vicepresidente, indistintamente y a cualquier Director

Titular en caso de ausencia, impedimento o vacancia en el cargo.- Prescinde Sindicatura.- 6) Cierre de Ejercicio:

31/12.- 7) Directorio: PRESIDENTE: Adrián LAPLACETTE, argentino, nacido el 03/11/1956, DNI: 12.264.195, CUIT:

20-12264195-4, empresario, casado en primeras nupcias con Mónica Perez Iturraspe, domiciliado en la Avda.

del Libertador 2286, 2º Piso, Depto. “B”, de C.A.B.A.; y DIRECTOR SUPLENTE: Fabián Andrés BOLANTERIO,

argentino, nacido el 25/11/1984, DNI: 31.116.868, CUIT: 20-31116868-2, empresario, soltero, domiciliado en la Avda.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.184 - Segunda Sección 6 Martes 6 de junio de 2023

Cobo 346, Ciudad y Pcia. de Santa Fe; quienes aceptan los cargos y fijan domicilio especial en la Sede Social.- 8)

Sede Social: Avda. Callao 25, Piso 2º, de C.A.B.A.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 36 de fecha

11/05/2023 Reg. Nº 384

Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731 C.P.A.C.F.

e. 06/06/2023 N° 41508/23 v. 06/06/2023