FIBRALTEX S.A.

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Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A., CUIT 30-64547332-5, a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el 22 de Junio de 2023, a las 12:00 horas en Primera Convocatoria y 13:00 horas en Segunda

Convocatoria, la misma se celebrara a distancia conforme lo dispuesto por el Estatuto de la sociedad mediante la

plataforma Zoom, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2022;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la remuneración al Directorio;

5º) Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente

por el término de un ejercicio;

6º) Constitución de la reserva legal;

7°) Situación registral de aumentos de capital.

8º) Autorizaciones.

NOTA: Las comunicaciones de asistencia en los términos del

art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito en

Avda. Rivadavia 6351, Piso 18° “A” Torre 1, C.A.B.A., en

el horario de 10 a 15 horas, o vía correo electrónico a asamblea@fibraltex.com.ar, en todos los casos con una

anticipación no menor de 3 días a la fecha de Asamblea.

En ese domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación societaria mencionada en el

punto 2º), que también podrá hacerse llegar por vía electrónica si la comunicación de asistencia fuera realizada por

ese medio. En las comunicaciones de asistencia deberá indicarse un correo electrónico y contacto de Whatsapp

a los cuales comunicar los datos de acceso a la reunión de Zoom en la cual se desarrollará la Asamblea.

El Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente.

Designado según instrumento publico esc 58 de fecha 16/8/2022 reg 1806 EZEQUIEL MARTIN AZAR - Presidente

e. 01/06/2023 N° 40285/23 v. 07/06/2023