N° 40905/23 Aviso del Boletín Oficial
PATAGONIAN TRUCK S.A.
Texto del aviso
PATAGONIAN TRUCK S.A.
CUIT: 30-70998442-6. Acta de Directorio: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Mayo
de 2023 siendo las 16.25 horas se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de PATAGONIAN TRUCK SA.
El Presidente Sr. Martín M. Padilla da por iniciado el acto y expresa que se constata la ausencia de la Vicepresidente
Araceli Emilia Padilla quien fuera notificada de la presente reunión por carta documento CD154288150. Dadas las
circunstancias y atento la necesidad de continuar la operatoria societaria, asume el cargo de Director Titular la Sra.
Sandra Claudia Zizmond, quien presente acepta el cargo. Constatándose el quórum necesario para resolver, se
han dado las condiciones para convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de Junio de
2023 a las 16 hs., en primera convocatoria, y 17 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Sor
Juana Inés de la Cruz 1361 primer piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
Punto 1): “Designación de dos accionistas para firmar el acta.” Punto 2) “Aprobación de la gestión de Directores”.
Punto 3) “Fijación del Número y Elección de Directores Titulares y Suplentes” Punto 4) “Cambio de Sede Social”.
La moción se aprueba por UNANIMIDAD. A continuación, pide la palabra el Sr. Presidente y expresa que los socios
deberán comunicar su asistencia con la antelación prevista en el art. 238 de la Ley General de Sociedades. La
moción se aprueba por UNANIMIDAD. Acto seguido la Presidente declara que no habiendo más asuntos que tratar
se levanta la sesión siendo las 16.45 hs.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/3/2020 MARTIN MIGUEL PADILLA - Presidente
e. 02/06/2023 N° 40905/23 v. 08/06/2023