CESVI ARGENTINA S.A.

CESVI ARGENTINA S.A.

CUIT 33-68268431-9. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Anual para el día 21 de junio de 2023 a las

11 horas mediante la utilización de la plataforma TEAMS, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Motivos por las que la presente Asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio

Neto y Estado de Flujos de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2022.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.185 - Segunda Sección 87 Miércoles 7 de junio de 2023

4.- Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Consideración de la constitución

de Reserva Facultativa.

5.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.

6.- Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores, y elección de los miembros

titulares y suplentes.

8.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros

titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.

9.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Atento a que la Asamblea se celebrará a distancia, los Accionistas podrán registrase con no menos de (3)

tres días hábiles de anticipación a la Asamblea mediante el envío de un correo a las casillas anovill@mapfre.com.

ar y agmonti@mapfre.com.ar, indicando: denominación social, CUIT, teléfono y dirección de correo electrónico al

cual la sociedad le enviará la invitación con los datos para participar con voz y voto en la Asamblea. A dicha casilla

de correo deberán enviarse los instrumentos habilitantes en caso de que un accionista participe por medio de

un apoderado. La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez que la Sociedad pueda

transcribir el registro.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 43 de fecha 27/12/2021 JORGE CRUZ

AGUADO - Presidente

e. 01/06/2023 N° 40387/23 v. 07/06/2023