D.A.C.S.A. S.A.

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CUIT 30-63324888-1. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio de 2023 a

las 10.30 horas en primera convocatoria y el día 23 de Junio de 2023 a las 12.00 horas en segunda convocatoria,

en la calle Av. del Libertador 6550, 3er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de considerar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de los motivos

por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal. 3) Consideración de la memoria y documentación

prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.

Consideración del resultado del ejercicio social. 4) Consideración de la memoria y documentación prevista en el

artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.Consideración

del resultado del ejercicio social. 5) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura por

el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2021. 6) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación

de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2022. 7) Remuneración del Directorio y de la

Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2021. 8) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura

por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2022. 9) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.185 - Segunda Sección 88 Miércoles 7 de junio de 2023

Directorio y su elección. 10) Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Sindicatura y su elección.

11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se

recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia vía

correo electrónico la siguiente casilla: guido.morello@elea.com o en la sede social Avda. del Libertador 6550 –

Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a

Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención

se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550

– Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicado. También se

deposita en la sede social copia de la documentación aprobada quedando a disposición de los accionistas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 45 de fecha 20/01/2021 HUGO NESTOR GALLUZZO -

Presidente

e. 05/06/2023 N° 41180/23 v. 09/06/2023